ФСБ начала доследственную проверку КИВИ Банка
Сотрудники ФСБ на прошлой неделе приступили к проверке КИВИ Банка на предмет возможного вывода за границу денежных средств, полученных незаконным путём. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на источник, знакомый с решением о проверке.
Один из собеседников СМИ пояснил, что одним из поводов для этого стал рост количества телефонных и IT-мошенничеств, осуществляемых в том числе с территории Украины. Проверку по заявлению Центрального банка России проводят сотрудники управления «К» ФСБ.
Один из сооснователей КИВИ Банка отказался комментировать данную информацию, сославшись на то, что бизнес был продан.
Ранее в ЦБ рассказали, хватит ли средств у КИВИ Банка для возврата денег с электронных кошельков граждан.
Регулятор отозвал лицензию у КИВИ Банка за то, что он «систематически допускал нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма», а также «искал новые способы обхода вводимых регулятором ограничений».
