Центробанк расширил перечень признаков мошеннических операций

Центробанк расширил перечень признаков мошеннических операций, которыми должны руководствоваться кредитные организации, чтобы предотвратить подобные переводы, сказано в сообщении регулятора. Приказ вступит в силу 25 июля 2024 года.

«В тот же день начнёт действовать закон о новых механизмах противодействия подозрительным операциям с использованием этих признаков», – говорится в сообщении.

Отмечается, что будут приостановлены переводы на счета, по которым ранее, по оценкам антифрод-систем банков, совершались мошеннические операции.

Кроме того, банки будут учитывать данные, поступившие от сторонних организаций и свидетельствующие о мошеннической операции.

Ещё одним критерием является информация о возбуждённом уголовном деле в отношении получателя средств, которая может поступить по любым каналам, не только от правоохранительных органов.

Ранее стало известно, что мошенники стали использовать новую схему обмана, которая связана с цифровым рублём. Злоумышленники делают рассылки от имени Банка России, где утверждают, что наличные и безналичные рубли превратились в «устаревший формат», поэтому их необходимо срочно обменять на цифровую валюту.

В Управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России подчеркнули: новая форма рубля не отменяет наличные и безналичные деньги.