На Камчатке раскрыли многомиллионную схему отмывания денег
На Камчатке раскрыли схему отмывания денег через подставные фирмы. Какую сумму похитили преступники?
СК возбудил дело о легализации свыше 712 млн рублей на Камчатке
СК России по Камчатскому краю возбудил уголовное дело против организованной группы, подозреваемой в отмывании более 712 млн рублей. По данным следствия, с 2019 по 2025 год четверо участников группы похитили более миллиарда рублей.
«Осознавая, что похищенные денежные средства не могли длительное время находиться на счетах фирм-однодневок и подконтрольных организаций... Всего легализовав таким образом более 712 миллионов рублей», – говорится в сообщении ведомства в «Максе».
Злоумышленники переводили средства на счета подконтрольных компаний, провели свыше тысячи финансовых операций на сумму 443 млн рублей и заключили три сделки на 269 млн. Также известно, что один из подозреваемых использовал свое служебное положение.
Ранее организатора отмененного в ноябре 2025 года парома из Сочи в Турцию Сергея Туркменяна осудили за отмывание 22 млн рублей. Суд признал его виновным по статье о неправомерном обороте средств платежей и назначил два года условно.
