Раскрыта криминальная схема с оборотом более 1 млрд рублей

В Ивановской области задержали участников группы, подозреваемой в незаконных финансовых операциях на сумму свыше 1 млрд рублей. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. Фигуранты действовали сразу в нескольких регионах.

По версии следствия, в схему было вовлечено 15 человек, а руководили группой жители Ивановской и Московской областей. Они организовали проведение платежей в обход банковской системы, используя различные способы, в том числе вывод средств за рубеж через иностранные компании с последующей конвертацией в криптовалюту.

За оказанные услуги участники получали комиссию, общий доход от деятельности превысил 125 млн рублей. В ходе обысков у подозреваемых изъяли наличные деньги и документы. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, вопрос о мере пресечения для фигурантов пока не решен.

Ранее полиция в Санкт-Петербурге пресекла деятельность подпольного банка, в котором проводились незаконные операции на общую сумму 250 млн рублей.

Экс-замглавы Росприроднадзора Олег Митволь, осужденный по делу о хищении более 900 млн рублей, после освобождения будет жить в России.