Подпольный банк с оборотом 250 млн рублей выявили в России
В Санкт-Петербурге задержаны сотрудницы подпольного банка
Полиция в Санкт-Петербурге пресекла деятельность подпольного банка, в котором проводились незаконные операции на общую сумму 250 млн рублей. Об этом сообщили в региональном управлении МВД РФ.
«В центре схемы – три жительницы Петербурга в возрасте 48–55 лет. Они выполняли роль бухгалтеров в теневой финансовой структуре: проводили сомнительные транзакции, координировали движение средств через подконтрольные юридические лица и оказывали финансовые услуги компаниям, стремившимся минимизировать налоговые обязательства», – указали в пресс-службе ведомства.
В период с 2022 по 2025 год сотрудницы заработали почти 40 млн рублей. Полиция возбудила уголовное дело, двое фигурантов задержаны.
Ранее во Владимирской области силовики выявили подпольное производство шоколада. Цех располагался в арендованном ангаре в поселке Нагорный, откуда продукция шла по всей России. При обыске изъяли 10 тонн шоколада, сырья и полмиллиона поддельных этикеток.
