Что произошло в «Горбушке»

Силовики провели масштабные обыски на территории московского торгового комплекса «Горбушка». Оперативники работали как в торговых павильонах, так и в служебных помещениях. По предварительным данным, во время следственных действий сотрудники правоохранительных органов изъяли крупные суммы наличных денег, финансовые документы и электронное оборудование.

Причины обысков пока официально не раскрываются. Правоохранительные органы также не сообщали подробностей о деле, в рамках которого проходят следственные действия. Информации о задержанных или предъявленных кому-либо обвинениях на данный момент нет.

Что известно о следственных действиях

По предварительным данным, силовики работали сразу в нескольких помещениях торгового комплекса. В одном из офисов на «Горбушке» изъяли более 10 млн рублей. Подсчет найденных денег продолжается.

По информации издания «Вести. Дежурная Часть», силовики проводили следственные мероприятия по ранее возбужденному делу о нелегальных криптообменниках. Изъяты денежные средства в большом объеме, документы и техника.

Незадолго до этого в деловом центре «Москва-Сити» сотрудники ФСБ и МВД задержали более 20 человек. Все они, по версии следствия, работали на нелегальные криптообменники. Через эти конторы, как утверждается, аферисты из украинских кол-центров выводили за границу деньги, похищенные у россиян.

Схема включала обзвон жертв, убедительные легенды, переводы на счета, а затем обналичивание через криптовалюту. Криптообменники выступали тем самым звеном, которое позволяло замести следы и превратить украденные рубли в биткоины, а потом и в наличные.

Подозрительная активность у ТЦ

Сообщалось, что к «Горбушке» подъехало около 25 человек спортивного телосложения на фоне новостей об обысках в криптообменниках. На парковке рядом заметили зеленый BMW с «красивыми номерами» 05 региона. Ранее на автомобиле с такими же госзнаками передвигался Абубакар Нурмагомедов, двоюродный брат легендарного чемпиона.

Обстановка у офисов-обменников на «Горбушке» постепенно нормализовалась. Основные следственные действия подошли к концу. Силовики изучают изъятую документацию и компьютеры, опрашивают администраторов и устанавливают объем нелегально полученных криптообменниками рублей.

Официальных комментариев правоохранительных органов относительно причин обысков и точного объема изъятого имущества пока нет. Поэтому сведения о связи следственных действий с криптообменниками пока следует рассматривать как предварительные.