«Деньги переводились релокантам»: загадочная компания заработала на «обналичке» 3,4 трлн рублей

Россия – страна возможностей, не иначе. Только так можно объяснить успех ООО «Банкнота». Зарегистрированная на окраине Москвы компания в прошлом году внезапно стала третьей по выручке в России с прибылью 3,4 трлн руб. Опередить её смогли только «Роснефть» и «Газпром».

«Первая версия – эта компания была создана специально для отмыва денежных средств и вывода их за рубеж. У этой компании прослеживается дочерняя фирма, находящаяся в Белоруссии. Скорее всего, средства уходили именно туда, а затем растворялись за рубежом. Возможно, деньги обналичивались и переводились релокантам, которые покидают территорию России», – рассказала «Абзацу» экономист Инна Литвиненко.

Любопытно, что 3,4 трлн прибыли компания получила не за полный год. ООО «Банкнота» была зарегистрирована только в июне.

«Вторая версия – компания создавалась для помощи тем, у кого плохая кредитная история, для тех, кто уже сильно закредитован, – это и физлица, и юрлица. Официально эта компания не входит в реестр ЦБ и не является кредитной организацией. То есть компания «Банкнота» являлась кредитным брокерным посредником для оказания услуг не только физлицам, но и другим банкам», – предполагает Литвиненко.

Сейчас компании и след простыл. Остались только вывеска и недоимка по налогу на добавленную стоимость (НДС) в 315 млн рублей.