МВД Татарстана раскрыло схему работы обнальщиков на 79 млн рублей
17% за вывод денег: МВД раскрыло схему группы обнальщиков в Татарстане
В Татарстане сотрудники МВД задержали организованную группу, которая, по версии следствия, помогала компаниям нелегально обналичивать деньги, пишет «БИЗНЕС Online». С начала 2022 года участники схемы получили свыше 79,3 млн рублей, оставляя себе комиссию за услуги.
«Злоумышленники получали денежные переводы от клиентов на счета подконтрольных фирм, после чего выводили эти средства через аффилированные компании и возвращали заказчикам за вычетом комиссии в размере 17%», – сообщили в пресс-службе МВД по РТ.
По данным ведомства, в группу входили ранее судимая Альбина Булатова, Никита Капелькин, Алиса и Роберт Мансуровы. В отношении всех обвиняемых избраны меры пресечения: один фигурант находится под стражей, остальные – под запретом определенных действий. Уголовное дело возбуждено по пп. «а» и «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ о незаконной банковской деятельности группой лиц в особо крупном размере.
До этого вице-премьер Дмитрий Григоренко заявил, что «красная кнопка» для защиты от мошенников заработает на «Госуслугах» уже в этом году. По его словам, к сервису подключаются банки и операторы связи.
