Россияне на Пхукете провернули многомиллионную аферу
Элитные участки и подставные компании в Таиланде: россиянин провернул аферу на 513 млн рублей и поплатился
Россиянина задержали за аферу с недвижимостью на 513 млн рублей в Таиланде
Россиянина задержали в Таиланде в рамках громкого земельного дела на Пхукете. Власти начали масштабную операцию против компаний, подозреваемых в незаконном приобретении земли через подставные фирмы. Общая сумма активов по делу – около 513 млн рублей.
По данным источника, также задержаны граждане Израиля, Франции, Нидерландов. Предварительно, они использовали тайские компании для контроля над элитными участками. Сейчас следователи изучают финансовые схемы и структуру владения. Все подозреваемые находятся под следствием.
Ранее более 250 россиян пострадали от действий краснодарской компании Din-X Auto, которая обещала доставить автомобили из Кореи, но исчезла с деньгами клиентов. Потерпевшие вносили предоплату до 9 млн рублей, подписывали договоры, а менеджеры неожиданно удалили все переписки и документы. Общий предварительный ущерб оценивается более чем в миллиард рублей.
