Экс-министра энергетики Украины Галущенко обвиняют в отмывании денег

Бывшего министра энергетики Украины Германа Галущенко обвиняют в отмывании денег и участии в преступной организации, сообщили в Национальном антикоррупционном бюро (НАБУ).

Как утверждает следствие, в феврале 2021 года на острове Ангилья был зарегистрирован фонд, который должен был привлечь около $100 млн «инвестиций». Возглавил его гражданин Сейшельских Островов и Сент-Китс и Невис, который оказывал услуги по отмыванию доходов.

Среди «инвесторов» фонда была семья Галущенко. Для сокрытия его участия на Маршалловых Островах были созданы две компании, интегрированные в структуру траста в Сент-Китс и Невис. Бенефициарами были бывшая жена и четверо детей Галущенко.

Компании стали «инвесторами» фонда за счет покупки его акций, а участники преступной организации перечисляли средства на счета, открытые в трех швейцарских банках. Организация получила более $112 млн наличными от противоправной деятельности в энергетическом секторе.

На счета, которыми распоряжалась семья Галущенко, перечислили свыше $7,4 млн. Более 1,3 млн швейцарских франков и €2,4 млн было передано напрямую в Швейцарии. Часть средств ушла на оплату обучения детей Галущенко в престижных заведениях и осела на счетах его бывшей жены. Остальные средства находились на депозите, от которого семья чиновника получала дополнительный доход.

Ранее лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко на судебном заседании рассказала о материалах, которые были изъяты сотрудниками НАБУ.

Обнаруженный в компьютере файл с названием «Касса» не имеет отношения к коррупционным схемам, утверждает Тимошенко. По ее словам, документ фиксировал мелкие офисные расходы на продукты.

Антикоррупционные органы Украины подозревают Тимошенко в попытке влиять на парламент через финансовые стимулы для депутатов. По данным следствия, это могло касаться ключевых законопроектов, где голосование было критически важным для формирования большинства.