В Госдуме предложили ограничить банковские операции сомнительным гражданам
Потолок в 30 тыс. рублей: кому и за что банки резко урежут переводы и внесение наличных
В Госдуму внесли законопроект о лимите на переводы подозрительным клиентам
В Госдуму внесли законопроект, обязывающий банки ограничивать подозрительным клиентам внесение наличных и получение входящих переводов лимитом в 30 тыс. рублей в месяц, следует из электронной базы нижней палаты парламента. Новые правила коснутся физических лиц, чьи операции вызовут подозрения у Центробанка и Росфинмониторинга.
Кредитные организации будут обязаны вводить ограничения на финансовые операции сразу после обнаружения подозрительной активности. Такие меры будут действовать до года, а при повторных нарушениях их могут продлить до двух лет. При этом клиенты также смогут оспорить решение в течение семи рабочих дней без обращения в суд.
Авторы поправок во главе с председателем думского комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым объясняют их необходимость массовым переходом теневых расчетов в сферу денежных переводов между гражданами. Если документ примут, новые правила начнут действовать с 1 марта 2028 года. За их систематическое нарушение банкам могут отозвать лицензию.