Главарь банды выявлен в деле «бумажного НДС»
Скрывается от правосудия: выявлен главарь банды, проходящей по делу «бумажного НДС»
ТАСС: В деле «бумажного НДС» появились обвинения в создании ОПС
Против фигурантов дела о мошенничестве через площадки «бумажного НДС» готовятся выдвинуть обвинения в организации преступного сообщества и участии в нем. Как сообщает ТАСС, лидер банды был объявлен в розыск.
«Все эти досудебщики являются активными участниками и организаторами преступного сообщества, в котором имелась четкая иерархия, а злоумышленники соблюдали методы конспирологии в общении между собой при совершении инкриминируемых им преступлений», – цитирует агентство текст судебных документов.
По данным следствия, лидер преступного сообщества скрывается за пределами России. Установлено, что он является уроженцем Череповца.
Масштабную сеть «бумажного налога» раскрыли совместно ФСБ, ФНС, СК и МВД при поддержке Генпрокуратуры. По данным следствия, аферисты годами выводили средства через подставные фирмы, лишая бюджет колоссальных сумм. Организаторов преступной группы задержали 15 апреля. Услугами фигурантов пользовались десятки тысяч бизнесменов. Сейчас силовики устанавливают всех выгодоприобретателей.