Фигуранты дела о 1,2 трлн рублей «бумажного налога» взяты под стражу
Налоговая афера века: трое арестованы, а бюджет недосчитался 1,2 трлн. Что известно?
Суд взял под стражу фигурантов дела о крупнейшей мошеннической НДС-схеме
Замоскворецкий суд Москвы арестовал троих участников крупнейшей в России схемы с «бумажным» НДС. Ущерб от их деятельности оценивается в 1,2 трлн рублей.
Двое из них – обвиняемые, один – подозреваемый, выяснили в РБК. Им вменяют неправомерный оборот платежей, фиктивные декларации по НДС и незаконное создание юрлица. Все трое останутся под стражей как минимум до 14 июня.
Масштабную сеть «бумажного налога» раскрыли совместно ФСБ, ФНС, СК и МВД при поддержке Генпрокуратуры. Расследование находится на особом контроле. По данным следствия, аферисты годами выводили средства через подставные фирмы, лишая бюджет колоссальных сумм.
Организаторов преступной группы задержали 15 апреля. Услугами фигурантов пользовались десятки тысяч бизнесменов. Сейчас силовики устанавливают всех выгодоприобретателей.